安徽省警方破获一起非法交易金额超过19亿元的配资案

新华社合肥1月8日电(记者陈诺)记者8日从安徽省铜陵市公安局获悉,当地警方在该市破获了一起非法交易案。证券领域,累计交易额超过19亿元,抓获犯罪嫌疑人7名。

2020年6月,铜陵市公安局经济侦查支队接到某市民的报告,称他在铜陵市被某科技信息诈骗数百万元。接到报告后,警察展开了调查配资网站,发现公司是在铜陵市从事针对个人的场外股票交易,以浙江省杭州市的投资管理公司代理人身份,没有经营证券业务的资格。 。 k14]业务。

场外交易配资是指将资金炒股借给法定证券交易机构之外的投资者的行为,其违反国家法律和法规的行为的比率是投资者所支付保证金的几倍,从而使非法利润。这种非法行为不仅严重破坏了证券市场的正常交易秩序,影响了股票市场和金融市场的稳定,而且给投资者带来了很高的风险个人股票配资案例,并经常与欺诈有关。

警方立即成立工作队,进一步调查发现,该杭州投资管理公司公司通过购买交易系统建立了“某管家”交易平台配资平台,以连接基金所有人获取资金和证券账户。 ,并获取证券在该帐户下开设一个子仓库帐户,并且开发代理招募需要在该子仓库帐户中进行配资交易的客户。警察证实平台 配资的杠杆比率可以达到8倍,并且以每月2%的利率收取客户配资的利息,从而从中赚取巨额利润。 平台累计交易额超过19亿元。

2020年9月28日,警方同时对上述两人进行网络关闭,逮捕了7名犯罪嫌疑人,冻结了30个非法证券账户,冻结资金2.3亿元。目前,该案的六名主要犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关起诉个人股票配资案例,该案仍在审理中。

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作者: 股票配资

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