场外配资平台都被怀疑违反了法律,公司的一部分变成了“正确的道路”

我们的记者王宁

场外交易配资历史悠久,当股市回暖时,它变得越来越活跃。几天前,中国证券监督管理委员会揭露了一批非法的场外交易清单。 《证券日报》的记者发现,有很多从事非市场业务多年的人,合作方式和资金。路径也各不相同。同时,一些从事配资场外交易多年的公司选择转型并转向其他融资业务,例如大宗交易和股票代理机构持股。

多年从事场外交易配资业务的人士告诉《证券日报》记者,随着新证券法的实施,场外交易配资业务将不再有发展空间,政策不允许这样做,市场也无法识别它。 配资平台您从事的业务只能冒险。

场外配资平台均涉嫌违反法律

在仔细查看已发布的清单后,《证券日报》的记者发现,在多达258个平台非法从事场外配资业务的非法活动中,其行业类别混杂在一起,技术公司,网络技术和文化发展。 ,商业交易,资产管理等并不罕见,证券监管公司的财务类别中也包含投资管理,投资咨询等,甚至包括农业,电子商务等类别,互联网金融等公司也从事场外配资业务。

《证券日报》记者从这些类别的投资管理和投资咨询公司中随机选择一部分公司,并要求在中国证券投资基金业协会和中国证券业的信息披露栏中进行验证。协会。但是,没有找到公共信息。可以看出,从事配资业务的这种投资管理和投资咨询公司都是非法从事相关证券业务公司的。

在整理信息的过程中,《证券日报》的记者还发现了从事此类业务多年的几家公司,例如深圳宝尚电子商务有限公司,其序号为在曝光列表公司(缩写为“宝山电子”)中的第169个中,公司和配资之间的矛盾由来已久。早在2019年6月,一些投资者就向《证券日报》记者报道配资网,通过与宝商电子配资的在线合作,在近一年的交易中,一半以上的本金流失了。宝商电子对此提出了不公平的要求。经调查,投资者怀疑宝商电子是一家在线欺诈组织。主要的问题是交易系统经常无法连接到服务器,经常掉线,开发人员的名字经常更改,并且公司服务器在具有IP地址的异地设置。经常更改等。

“许成(化名)”向“证券日报”记者爆料说,他似乎在这一年配资期间涉嫌在线欺诈:宝商电子打开了一个模拟盘来进行赌博交易。该服务器位于海外,无法跟踪,导致丢失了一半以上的主体。尽管警方已经开始调查案件,但此后的9个月中没有任何进展。

据《证券日报》报道,宝商电子之所以能够吸引配资人参加,主要是由于低息和高杠杆的诱惑。实际上,徐成并不是唯一一个被低息(每月利息仅占配资的0. 6%)和高杠杆(高达10倍)吸引的投资者。但是,由于投资者资金数量的差异,资金较少的投资者不愿提及此事。

在美国证券监督管理委员会揭露该名单后,《证券日报》的一名记者几天前再次登录了包商电子网站,发现平台 配资业务仍显示“正常运营”。截至平台数据,截至7月12日,配资的累计数量已达到2 9. 12万沈阳股票配资公司转型,累计利润1.达到了76亿元人民币,配资的累计金额已达到2 1. ] 36亿元。其中,每月配资余额9.为3亿元;每天配资余额7.为7亿元。

有很多资金来源

除了配资公司混帐外,配资平台还为投资者提供了各种融资途径。例如,在对记者的深入了解过程中,宝商电子将根据配资的资金额度使用不同的资金渠道。

“宝山电子的小额配资帐户全部通过第三方支付机构进行,而大额配资帐户则通过网上银行直接转帐。因此,通过对公司的银行账户流量的调查,基本上可以很清楚地进行梳理。”许成说,通过自己的网上银行转账记录总结了近8万元的被骗金额。之前的交易没有保留足够的证据,为了留下更详细的证据来证明宝商电子提供的软件是模拟磁盘,他特地在2018年5月补足了500元配资 5,000元,并进行了单次测试并取屏幕截图以供证明。

根据包商电子官方网站的介绍,《证券日报》记者发现,配资平台是由宝商电子商务有限公司公司投资经营的中介服务网站。 配资贷款业务。三方支付平台,证券公司和银行合作以实现保证金支付平台充值监管,交易账户证券公司监管以及银行对账户资金的托管,从而为投资者提供安全,快速和灵活的资金

随着A股指数持续上涨,股市回升以吸引更多资金进入市场。最近,《证券日报》的记者经常接到销售电话,主要集中在“是否需要资金”,“低利息,快速拨款和资金无限制使用”。

《证券日报》记者了解到,这些贷款公司主要是小额贷款和咨询公司,与美国证券监督管理委员会发布的清单的类别公司几乎相同。通过深入了解,发现这些公司渴望赚取“快速钱”,而且周期短,资金量少且资金使用不受限制。

在北京公司属于咨询类别的业务人员对记者说:“ 公司并未对个人资金的范围施加任何限制,无论是炒股还是消费,且兴趣低。 ,年利率仅为6%,但需要其他手续费。”

当记者询问手续,贷款周期,注意事项等时,营业员说:“我们是一家小额贷款公司,当日和当日贷出的款额不足30万元。 ,客户提供的信息也非常简单,只需要身份证,银行卡等即可。”

在询问过程中,记者特意向他解释:“借款的主要目的是投资股票。很可能会亏钱。如果损失金额很高,就有失败的风险。偿还。”营业员告诉记者:“ 公司确实没有对客户资金的使用施加任何限制。老实说,最近有很多客户借了炒股的钱。借钱的目的是客户的自由和权利,并且公司不会干预。至于付款是否可以按时还款沈阳股票配资公司转型,则取决于客户控制自身风险的能力。这方面的责任不是公司。”

后来,销售员还介绍了他所处的公司的基本信息,并在通话后发送了公司的基本信息,要求记者去网上询问[ k15]。

配资平台的一部分已被转换

今年新修订的《证券法》规定,证券保证金交易和卖空业务是证券公司特许经营业务,未经中国证券监督管理委员会批准,任何单位和个人不得经营。同时,配资活动本质上属于证券保证金融资和证券借贷业务,只有证券公司才能依法进行。如果有关机构或个人没有取得相应的证券业务经营资格从事场外配资活动,则构成非法证券业务活动。这是非法的,将依法追究法律责任。

事实上配资公司,早在2019年11月,最高人民法院发布了《全国法院民事和商业审判工作会议纪要》,其中强调了异地配资的非法性,并澄清了异地[ k13]合同。该合同无效,OTC 配资参与者将自行承担相关的风险和责任。

在进行调查和了解的过程中,《证券日报》的记者还发现,一些从事配资场外交易多年的平台业务已悄悄地放弃了配资业务。在过去的两年中,已经改变并发展了其他领域的证券业务。

李强(化名)所属的

配资公司在2019年初更改为其他证券业务。在过去一年左右的时间里,A股指数一直处于低位盘整,整体估值低。这就是公司转型与发展提供机会的原因。

李强从《证券日报》向记者介绍,公司去年转型,主要从事大宗交易业务,例如代表控股公司股票,提供融资服务等。与以前的配资业务一样有利可图,但业务发展更加可持续和稳定。尤其是去年A股市场保持较低的整合水平时,许多上市的公司股东都有融资需求。 公司提供了资本,股东抵押了权益。双方都有自己的需求。

此外,有些平台从事场外交易配资过渡到其他金融服务业务,例如获得经纪人和其他金融机构的流量并成为第三方服务平台。

在公开名单的同时,证券监督管理委员会还强调,对于场外配资活动,它将继续加强监控,积极调查和处理,及时对其进行揭露,并严格予以惩处。遵守法律犯罪嫌疑人将移送公安机关查处。依法调查刑事责任。 “场外交易配资平台不具备从事证券业务的资格。一些涉嫌从事非法证券业务活动,一些涉嫌使用“虚拟磁盘”从事欺诈和其他非法犯罪活动。 “

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作者: 股票配资

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