国家税务总局暴露了5起虚假开具增值税专用发票的情况

8月30日,国家税务总局揭发了5起虚假开具增值税发票的刑事案件.

1. 安徽“ 11•02”虚开增值税专用发票

根据国家税务总局和公安部关于开展打击利用黄金交易虚假开具增值税专用发票的违法犯罪活动的专项行动的统一安排,马鞍山市检查局安徽省国家税务局迅速采取行动,启动了公安部门的早期干预和联合办案机制. 2015年12月15日股票配资,成功逮捕了虚假开具增值税专用发票案件的主要犯罪嫌疑人,并将该团伙的所有五名成员绳之以法.

根据调查,犯罪嫌疑人聂某在2015年3月至9月间,利用虚假身份证件在马鞍山市建立了16家商业企业,以获取非法利益. 在没有实物交易的情况下在线配资,他主动与犯罪嫌疑人何某取得联系,并从北京,天津,上海,黑龙江等十多个省市获得了5,462张名为“金”的增值税专用发票. 城市以发票费用的形式支付. 总额不包括税. 17.61亿元,上缴税金2.88亿元;为了赚钱,他联系了犯罪嫌疑人周某,并给安徽,天津,河南,河北等二十多个省市的264家企业起了假名. 增值税专用发票14910张,不含税总额16.56亿元,含税2.81亿元. 目前,已逮捕了14名犯罪嫌疑人,其中5人已被捕,9人已被释放;另外2个在逃. 此案已移交给公安机关.

II. 云南“ 3•23”虚假发票案件

2015年,云南省国家税务局对全省农产品收购和加工行业开展了专项整治,以应对全省虚拟农产品收购业务先抵扣进项税再进行虚拟化的情况. 虚假增值税发票. 通过监测和分析,昭通市国家税务局发现其辖下的26家中药材管理企业发票使用不正常,销售不正常. 从2014年11月至2014年12月,它收到并发布了数千份农产品购买发票和发票. 开具增值税专用发票2500多张,总金额2.49亿元.

根据调查,有26家企业利用虚拟农产品购买业务向无库存的下游发票企业开具增值税专用发票. 2014年11月17日至12月4日,共有26家公司共开具增值税专用发票2,508张,金额2.49亿元,税额3,240万元. 目前,税务机关已将26家企业移交给公安机关调查,逮捕了6名犯罪嫌疑人,并将其移交给检察院提起公诉. 其余犯罪嫌疑人仍在逮捕中. 当地税务机关已迅速向下游发票接收公司所在地的税务机关发出《核实的虚假出具通知书》. 到目前为止,已经追回了超过680万的国家税收损失.

3. 重庆某公司开具虚假发票的情况

2014年9月上旬,重庆市万盛经济开发区国家税务局稽查局收到了浙江省江山市国家税务局稽查局开具的两张联检发票. 经过分析,发现重庆市发票销售公司销售有限公司的某种金属材料可能涉嫌参与了金票,因此与公安部门配合进行跟踪处理. 并逐步揭露该公司虚假发票案件的真实面目. 税务警察紧密团结,经过一年的艰苦收集证据,此事件涉及河南,山东,江苏和广东等15个省市的73家企业. 他们开具了1738张增值税专用发票,金额(含税)为9.68. 成功解决了1亿元,涉及税收1.41亿元,成功解决了虚假发行特种黄金增值税发票的大案,将9名犯罪嫌疑人全部逮捕并绳之以法.

根据调查,犯罪嫌疑人李某和张某利用虚假发票获利,以高工资和购房诱饵迅速取缔一批犯罪团伙成员,并利用他人身份证在重庆登记. 先后成立安徽省7家企业. 在没有任何实物交易的情况下,会开具特殊的增值税发票,以收取发票费用的5.5%-6.8%. 目前,税务部门已经确认,涉案企业开具的所有增值税专用发票均依法伪造,涉案嫌疑人已移送公安机关处理.

4. 江苏有限责任公司虚假开具增值税专用发票

2015年12月上旬,江苏省常州市国家税务局风险管理委员会经分析发现,常州有限公司涉嫌开具虚假增值税发票,并及时将其线索转移至市检验局. 常州市武进区稽查局和武进区公安局经侦大队成立了联合税务警察侦查队,于2015年12月14日正式立案侦查. 2016年3月15日,公安机关对实际业务负责人潘某采取刑事拘留措施,对周某中间人实施刑事拘留. 2016年3月21日,周某被内蒙古警方抓获. 并交给武进警方.

根据调查,在没有购销业务的情况下,公司的实际负责人潘先生分别于6月,7月和2015年10月赚取了发票费用, 2015年7月和10月,向一家北京贸易公司等企业发行了125张特殊增值发票(产出项),涉及金额1217.5万元,增值税总额158.28万元,共计产值1375.86万元. 目前,税务部门确认该公司开具的125张特殊增值发票是伪造的,处以30万元罚款,并移交给公安机关处理.

V. 一系列上海利用黄金交易虚假开立增值税专用发票的案例

2015年12月4日,上海市国家税务局稽查部门与上海市公安局经济侦查队合作,在上海,深圳公司炒股增值税发票,广州,北京等地派出了180多名警察和税务稽查干部. 台州,舟山,温州,兰州,烟台等地的35个站点发起了集中式网络收集操作,成功摧毁了以陈,曹,林,温等人为首的一些犯罪集团,他们利用黄金交易错误地发行了特殊价值-增值税发票. 逮捕了32名犯罪嫌疑人,缴获了600多个官方印章和100多个用于犯罪的银行U型盾牌.

这一系列虚假开业案件涉及上海华远黄金产品销售有限公司,上海千世黄金有限公司等15家公司公司炒股增值税发票,涉嫌开具增值税专用发票4万余张,涉案金额超过250亿元;税收超过42亿元,涉及全国27个地区的440多家选票企业. 初步调查显示,2014年11月至2015年11月,犯罪嫌疑人陈某,曹某,林某,郭某等人以非法牟利,分割劳动,组建多个权力下放的团伙,并采取了将票数与物资分开的办法. 所购买的黄金将出售给文春和其他在深圳从事黄金回收利用的其他企业,而无需开具发票且价格低于市场价格. 此后,在没有实际交易的情况下,通过收取发票费的方式任意开具特殊增值税发票. 目前,该案已经检察机关批准,逮捕了十六名犯罪嫌疑人.

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作者: 股票配资

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