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最近,中国判决书网络披露的一份裁定文件显示,菜达期货业务部的许多员工因领导和参与客户分配交易而被判处有期徒刑,处以1年至3年不等的罚款,以及追回非法收入.

安徽省淮北市中级人民法院的终审判决表明,一审判决的被告人张某磊,尹某德,邱某峰等9名员工为部分客户开展了募捐业务. 资金约610万元,给客户造成的损失共计约310万元,被认定为违法经营. 蔡达期货业务部的实际控制人韩某峰将做出另外的判断.

统计数据显示,自2018年5月以来,该国首例以资本分配形式非法分配期货业务的刑事案件已受到起诉,中国期货资本分配有多个犯罪先例. 目前,国内期货公司已基本禁止参与资金分配,但是几乎所有期货公司业务部门的员工都参与了这一判决. 他们还提醒期货公司,他们应该提高风险预防意识和合规意识,并应向员工提供足够的安全警告教育.

有9名员工被判刑,而蔡达期货济南销售部也参与了资本配置案

最近,安徽省淮北市象山区人民法院披露,彩达期货金大销售部的许多员工因指导和参与客户分配交易而被判处有期徒刑.

该裁定书中披露的信息表明,该案的核心人物是蔡达期货金大销售部的实际控制人韩某峰. 韩某峰等. 于2015年11月2日注册了山东奇旺投资管理有限公司(简称山东奇旺公司)网上配资案件,然后于2018年7月16日成立了蔡大期货有限公司济南销售部(Caida). 期货济南销售部),其中凯达期货济南营业部已于2018年7月26日获得经营证券和期货业务的许可证.

蔡达期货金大销售部的法定代表人是赵某,但实际控制人均为韩某峰,韩某峰负责公司的员工招聘和日常事务管理. 根据数据,蔡达期货有限公司成立于1996年3月. 它是经中国证券监督管理委员会批准,经国家工商行政管理总局批准的国有控股期货公司. 该公司的注册资本为人民币5亿元,控股股东为财大证券.

除了在蔡达期货平台上为客户开设正常账户进行正常的自由交易外,韩某峰等还为一些客户开展了募捐业务,即根据客户的账户在子账户中进行募捐. 投资额的1至10倍. 并且收取的费用要高于正式平台的手续费,交易费配资网站,同时每月的利率为资本额利息的10%至15%.

为了进行期货分配,韩枫等人联系了上海丰益科技公司和厦门蓝象网络技术公司,购买了“麒麟资产管理系统”和智富平台软件. 控制功能,致富平台(计算机版本称为Bo Yi Master)软件已连接到实际市场,客户使用上述软件在子帐户中进行期货交易.

营业员邀请客户加入微信群,共同调用一张虚假利润图

为了提高公司的业绩,韩某峰和其他人招募了张某磊等数十人来开展业务. 其中,张某磊担任业务经理网上配资案件,负责与销售员开发的客户联系,指导客户投资于投资平台;另一名招聘人员郭某旭是一名讲师,负责分析期货市场并将期货专业知识和相关信息推销给销售人员.

韩某峰要求销售人员在线投资期货小组,向公司的微信小组招揽客户,其他人则扮演讲师的角色进行期货分析. 其他销售人员配合喊叫订单,发送专业词汇以及发送虚假利润图表的行为.炒股配资,营造氛围等,引导客户开展募捐业务,并通过赚取募捐业务费和利息实现非法经营利润.

每次客户买卖时,公司将根据本金加资本的总额收取手续费. 手续费和利息可以调整. 韩某峰和其他人根据手续费和利息按比例划分. 具体的佣金包括交易所扣除佣金后的剩余30%的分配费佣金,交易所收取利息的20%,交易所扣除佣金后的30%的开户佣金.

截至2018年7月25日,客户存放资金约610万元,造成损失约310万元. 2019年4月,张某磊等人相继被公安机关拘留. 这些被判刑的员工实际上加入了公司一年多,最高收取佣金4.7万元,最低收取700万元.

安徽省淮北市象山区人民法院认为,韩某峰等人未经国家主管部门的批准,利用自营平台经营期货业务牟利,没有破坏市场经济秩序. 被告人张某磊等人从事违法犯罪活动,在韩某峰等人的安排下仍从事非法经营活动. 情况特别严重,其行为均构成非法商业犯罪. 其中,主要罪犯韩某峰将在另一起案件中被判刑. 包括张某磊在内的9名同谋被判处1-3年有期徒刑并处以罚款,并根据情况的严重程度对部分人员处以缓刑.

被骗参加“场外资助”活动,请依法及时举报.

针对“异地分配”,监管部门始终保持严格的反死亡形势.

此前,4月24日,广东省证券监督管理局披露了对广州期货采取纠正措施的决定. 庞某军,严某良和黄某非在广州期货天津营业部工作,为期货融资活动提供便利,并发出警告信的行政警告措施.

在5月底,输入防止非法证券和期货促销的月份. 当地证券监管局发布了风险警告提醒,证券和期货市场当前的“场外配置”活动再次上升. 一些犯罪分子利用电话,微信,互联网等手段诱使投资者通过网站或手机APP参与“场外配置”. “这种行为损害了投资者的利益,扰乱了我国证券期货市场的正常秩序. 管辖权.

监管机构提醒各个司法管辖区的投资者,“场外资金分配”机构不具备经营证券和期货业务的资格,也不受法律监管. 其中一些涉嫌非法从事证券和期货业务,甚至使用“虚拟磁盘”和其他方法涉嫌从事欺诈以及其他非法和犯罪活动. 该司法管辖区的投资者必须提高对风险预防的认识,并远离“异地分配”,以避免资产损失或非法侵权. 如果因参加“异地调配”而被骗,请及时依法向当地公安机关举报.

5月29日,北京市证券监督管理局在北京发布了第一批用于异地配置平台的黑名单.

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作者: 股票配资

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